Павел Лепшин
23 марта 2018

Лондон. Обмен бус на золото завершен

«Процветание – это когда большая часть людей получает больше денег, чем зарабатывает, и тратит больше, чем получает».

Не прошло и месяца с момента публикации так называемого «кремлевского списка», как события связанные с ним приняли стремительный характер. Уже 28 февраля 2018 года, в Британии начались аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о получении двух судебных приказов, обязывающих неназванного владельца английской недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.

В том же суде NCA получило судебные приказы об обеспечительных мерах, запрещающих отчуждение данного имущества до момента окончания расследования.

Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года», и директиве ЕС за номером 2015/849 от 20 мая 2015 года.

Речь в ней идет о лицах, не являющихся резидентами ЕС и Великобритании, и обладающих в своей стране определенными властными полномочиями, а также об их родственниках и доверенных лицах, имеющих в Великобритании, недвижимость, ценные бумаги или иные активы стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Для начала расследования в отношении данных лиц, суду достаточно наличия «разумных оснований подозревать», что известные суду источники дохода данных лиц, не являются достаточными для приобретения имущества, которым такие лица владеют, либо данные лица причастны к совершению преступлений на территории Великобритании или за ее пределами.

Таким образом, для проведения проверки в отношении указанных лиц (в том числе и выходцев из нашей страны), собственно не требуется ни предъявления им каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий указанных лиц.

Миграционные власти Великобритании уже готовят списки граждан РФ для их последующей депортации из страны. Согласно сведениям данных списков, высылке в первую очередь подлежат родственники государственных служащих и крупных бизнесменов из России.

К охоте за деньгами русских за рубежом также подключились и саудиты. Представители ведущих саудовских банков начали консультации с официальными представителями США на предмет возможного ареста российских активов и денежных средств, поступающих в страну из России.

Власти Кипра заявили, что поддержат действия Великобритании против России. Кипр готов лишить кипрского гражданства российских политиков и бизнесменов, получивших его по инвестиционной программе. Также власти Кипра сообщили о начале расследования происхождения денег, выведенных из РФ и находящихся в банках Кипра.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он в борьбе с коррупцией в нашей стране и отмыванием преступных доходов — покажет время.

А пока можно только рекомендовать тем, кто уже купил или думает о покупке недвижимости или приобретении иных активов в Великобритании — озаботиться подтверждением легальности источников средств на эти приобретения, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует, если не российский, то английский суд.

Поделиться
1)Лондон. Обмен бус на золото завершен 2)Блоги 3)

Не прошло и месяца с момента публикации так называемого «кремлевского списка», как события связанные с ним приняли стремительный характер. Уже 28 февраля 2018 года, в Британии начались аресты недвижимости, принадлежащей гражданам России.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о получении двух судебных приказов, обязывающих неназванного владельца английской недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.

В том же суде NCA получило судебные приказы об обеспечительных мерах, запрещающих отчуждение данного имущества до момента окончания расследования.

Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года», и директиве ЕС за номером 2015/849 от 20 мая 2015 года.

Речь в ней идет о лицах, не являющихся резидентами ЕС и Великобритании, и обладающих в своей стране определенными властными полномочиями, а также об их родственниках и доверенных лицах, имеющих в Великобритании, недвижимость, ценные бумаги или иные активы стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.

Для начала расследования в отношении данных лиц, суду достаточно наличия «разумных оснований подозревать», что известные суду источники дохода данных лиц, не являются достаточными для приобретения имущества, которым такие лица владеют, либо данные лица причастны к совершению преступлений на территории Великобритании или за ее пределами.

Таким образом, для проведения проверки в отношении указанных лиц (в том числе и выходцев из нашей страны), собственно не требуется ни предъявления им каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий указанных лиц.

Миграционные власти Великобритании уже готовят списки граждан РФ для их последующей депортации из страны. Согласно сведениям данных списков, высылке в первую очередь подлежат родственники государственных служащих и крупных бизнесменов из России.

К охоте за деньгами русских за рубежом также подключились и саудиты. Представители ведущих саудовских банков начали консультации с официальными представителями США на предмет возможного ареста российских активов и денежных средств, поступающих в страну из России.

Власти Кипра заявили, что поддержат действия Великобритании против России. Кипр готов лишить кипрского гражданства российских политиков и бизнесменов, получивших его по инвестиционной программе. Также власти Кипра сообщили о начале расследования происхождения денег, выведенных из РФ и находящихся в банках Кипра.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он в борьбе с коррупцией в нашей стране и отмыванием преступных доходов — покажет время.

А пока можно только рекомендовать тем, кто уже купил или думает о покупке недвижимости или приобретении иных активов в Великобритании — озаботиться подтверждением легальности источников средств на эти приобретения, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует, если не российский, то английский суд.

4)
Комментировать

Популярные посты автора

Посол и кокаин. Все что ты всегда хотел знать, но боялся спросить о международном наркобизнесе
«Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает наихудшие качества людей». Дэвид Сарнофф
Амнистия капиталов и бюджетное правило или если один слепой ведет другого слепого...
«Частный сектор — это часть экономики, контролируемая правительством, а государственный сектор — часть экономики, не контролируемая никем». Джеймс..
Золото, как признак деградации международных экономических отношений
«Экономика как суть жизни – это смертельная болезнь, потому что неограниченный рост её не подходит ограниченному миру». Эрнст Ф. Шумахер

Комментарии

На данный момент никто не оставил комментариев.